近日，应邮政储蓄银行黄石市分行（以下简称邮储银行）的邀请，湖北众焱律师事务所委派吴云博律师参与“邮储银行黄石市分行2023年6月法律知识培训-员工警示教育系列”的法治宣讲。本次活动的主要内容为：传达违约处罚通报、学习邮储银行处理员工违规行为的各项规范、学习保障金融“安全生产”的文件精神以及通过司法案例进行警示教育。
在活动过程中，根据邮储银行培训业务的需求，以及法制案例的警示效果，本次培训选取的案例主要以黄石地区近三年或者在湖北省内具有一定警示意义的经典案例为主，切合地区实际，紧扣发生在身边的金融违规执业典型事件，增强警示效果。重点分享了：骗取贷款案件中，授信基础材料的虚构借款用途凭证、虚假财务报告、虚假股东会凭证以及合并违规放贷的混合形态；银行卡案件中借记卡、贷记卡的，伪卡交易、盗抢卡交易、发卡行以及持卡人责任的归责逻辑、归责原理；最后重点分析了“黑中介”类案件的典型表现形态，和银保监会的文件精神。
来源 | 湖北众焱律师事务所
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